Hace unos días fue detenido Sam Bankman-Fried en Bahamas, no había huido como se rumoreaba. Si ya hablamos de la quiebra, existen algunos temas que no están nada claros en su caso y que lo hacen más sospechoso todavía.
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Bernard “Bernie” Madoff ha fallecido en prisión a los 82 años. Madoff estaba tan entremetido en el sistema financiero que era difícil pensar que alguien tan dentro en el sistema financiero estuviera robando a la élite neoyorquina y mundial
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Los esquemas Ponzi son parte de la economía, y me temo que van a seguir siéndolo.
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¿Cómo se monta un chiringuito financiero? ¿Cómo se consigue que miles de personas pongan el dinero en las manos de un estafador?
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Las investigaciones del departamento de Justicia de Estados Unidos han desvelado que la mayor constructora de Brasil y una de las principales del mundo había pagado cientos de millones de dólares en sobornos a cientos de políticos de todo...
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Ayer, JM nos trajo ¿Fracaso de la amnistía fiscal? ¡Más madera!, donde describe la última de los políticos españoles. Como dice JM, estos políticos no están teniendo el éxito con la amnistía fiscal que anunciaron que tenía el objetivo de...
Leer más »Una reciente encuesta de la Centro de Investigación Sociológicas (CIS) nos confirma que los españoles creen que los impuestos no se cobran con justicia. El resumen de los resultados de esta encuesta so los siguientes: Piensan que no...
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La empresa consultora, Deloitte, nos trae una Encuesta (PDF) sobre las medidas anti-corrupción que las empresas tienen, o no tienen, en vigor. Las actividades que más se están atendiendo se ven en esta tabla. La Encuesta busca medir qué...
Leer más »Una vez más vemos a las autoridades italianas confiscar a activos, negocios y dineros de personajes que están vinculados con la criminalidad. Hace ya tiempo que tienen una ley que permite a las autoridades confiscar todos los bienes de...
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Se suele decir que España es el país de la picaresca, al menos se considera género literario. Algo que sabemos todos a los que nos obligaron a leer el “Lazarillo de Tormes”, libro bastante recomendable. Pero hoy quiero hablar de la...
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El otro día hable en estas páginas sobre el fraude donde vemos que se encuentra en todas partes del mundo, no está limitado a algunas zonas, y que la forma más común de identificar el fraude en una empresa es utilizando información...
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Hace un tiempo tuvimos un debate en estas páginas, sobre si era lícito utilizar información de dudosa proveniencia para pillar a criminales. Entonces el caso era que los servicios secretos alemanes pagaron 5 millones de euros a un...
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Según el último estudio de ACFE, que publican cada dos años, sobre fraude y abuso de posición en las empresas, analizando 1.843 casos alrededor del mundo en los años 2008 y 2009, concluyen que el fraude puede alcanzar un promedio del 5% de...
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En Grecia, están buscando formas de reducir su déficit público y su deuda estatal. Las inyecciones de sus amigos europeos son para darles tiempo para asentar las bases de una política económica que permita sus cuentas desarrollarse de...
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Según el fiscal general del tribunal de cuentas italiano, Furio Pasqualucci, la corrupción en la administración pública italiana alcanza entre 50.000 y 60.000 millones de euros, entre 58 millones (más o menos) de habitantes, nos sale...
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Cada cierto tiempo un nuevo timo sale a escena. Desde el famoso y clásico timo de la estampita al líquido que sirve para duplicar billetes, es algo que estamos acostumbrados. Al fin y al cabo uno de los libros cumbres de nuestra literatura...
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En una encuesta en 19 países europeas sobre si la decepción es válido como opción, dos tercios respondieron que no. Viendo el promedio de los resultados a nivel europeo en el cuadro, vemos unas variaciones en la permisibilidad de las...
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Vivimos en un entorno en el que se subcontrata casi todo. Esto es muy habitual con los operadores de telecomunicaciones. Los vendedores, los call centres y los servicios técnicos suelen estar subcontratados. Si las subcontratas...
Leer más »Chorizos:Estos puntos no quedan claros sobre la quiebra de FTX y el caso Bankman-Fried.Esta es la historia del recién fallecido Bernie Madoff, el mayor...