Chorizos

Seguro que muchos habeis recibido estos emails informándonos de depósitos millonarios y ofreciéndonos la posibilidad de ayudar a liberarlos y, así, participar en parte del pastel. Para eso, sólo hay que enviar dinero para cubrir algunos...

Recientemente he vivido el caso de unas personas que tenían una cierta cantidad de dinero "invertida" (así lo decían ellos) en un negocio estupendo que les daba un 10% de rentabilidad anual, con pagos mensuales y liquidez inmediata. No...

Al finales de año empezamos a conocer las estadísticas. Hoy vamos a hablar sobre el fraude bancario. España es el tercer país que sufre más los ataques masivos. Tras Estados Unidos y el Reino Unido, en España somos el país donde más...

Transparency Internacional acaba de publicar su quinto barómetro para el año 2007 que analiza el estado de la corrupción en los países, incluyendo los países ricos, que tampoco se salvan. El barómetro se basa en encuestas sobre las...

¡Esta noticia es muy importante! Se ha probado claramente, incluso con el reconocimiento de la propia empresa, que ejecutivos de la empresa alemana, Siemens, participaron en actividades corruptas con el objetivo de conseguir contratos. Es...

Hace unas semanas, hablamos en estas páginas de los fraudes donde te piden ayuda para liberar depósitos millonarios, con sólo ofrecer una ayudita para sacarlos de un país u otro, los 419 scams. En las últimas semanas me han estado...

Veo que la familia del anterior dictador de Chile, Augusto Pinochet, que estaba siendo investigada por malversación de fondos públicos, ha visto la anulación de los cargos. Lo que me parece interesante de este tema es el principio general...

En un estudio de la agencia de investigación, Kroll, con el Economist Intelligence Unit (EIU), concluye que el 80% de empresas ha sufrido fraude corporativo en los últimos tres años y advierten que el problema es cada vez peor. Las formas...

La Unión Europea (UE) acaba de publicar su primer estudio intentando evaluar el trabajo no declarado en los distintos países en Europa. La primera sorpresa es que hayan tardado tanto en hacerlo. Trabajo no declarado incluye todos los...

La primera empresa de Italia ¿Cuál es? Yo hubiera dicho que la Fiat, algunos que el Vaticano (pero la Santa Sede no está localizada en Italia, por lo que no cuenta). Resulta que los anticlericales y yo estaríamos equivocados. La mafia es...

Hace unas semanas hablamos de la corrupción de los mandatarios de países y de los acuerdos internacionales para identificar estos robos y de devolver lo robado a sus países. El robo de las arcas del Estado por parte de los dirigentes es...

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo encargado de la prevención del lavado de dinero, ha calificado como “poco satisfactoria” la actuación del sector inmobiliario. Aquí estamos...

Salieron ayer los resultados de un estudio de Transparency International sobre la percepción de corrupción en el mundo. Los resultados generales son que los países menos desarrollados son los que más lo experimentan, o lo sufren, pero los...

Las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) acaban de anunciar una iniciativa conjunta muy importante denominada la Iniciativa para la Recuperación de Bienes Robados (STAR, en inglés). Esta iniciativa tiene el objetivo de...

Hace tiempo hablé sobre los depósitos millonarios en Nigeria y sobre los emails que uno recibía de desconocidos contando que, si les ayudamos a sacar sus depósitos del país, comparten sus millones con nosotros. En inglés se llaman 419...

Los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) dicen que hay 977.306 alquileres de vivienda no declaradas y que el 65% están el las costas españolas, no contando los garajes, locales y solares que también hay en...